STATUT „Port Lotniczy Lublin” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie

§ 9
Władzami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza

§ 13

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) letniej kadencji, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Sposób wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo Przewodniczący na pisemny wniosek członka Rady, Zarządu lub akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Bezwzględnym warunkiem ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą jest, aby wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 (pięć) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w Świdniku lub w Lublinie.

5. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 15

1. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

7) wyrażanie zgody na tworzenie innych spółek i uczestniczenie w innych spółkach i podmiotach,

8) uchwalenie regulaminu Zarządu Spółki,

9) opiniowanie przedkładanych przez Zarząd Radzie Nadzorczej planów przedsiębiorstwa Spółki,

10) wybór firmy audytorskiej.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.

2. Zarząd jest zobowiązany powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywie Rady, nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty ich złożenia.

§ 17

Szczegółowy zakres i tryb prac Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na wniosek Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.