STATUT „Port Lotniczy Lublin” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie

§ 9
Władzami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w formie pliku PDF przesłanego na adres e-mail: biuro@airport.lublin.pl. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia żądania.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Świdniku.

§ 19

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 20

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych do ważności uchwał wymaga większości kwalifikowanej.

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu, a w przypadku ich nieobecności osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń.

§ 23

Poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiana Statutu Spółki,

5) zmiana przedmiotu działalności,

6) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

7) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,

8) podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki,

9) emisja obligacji,

10) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

12) tworzenie i znoszenie funduszy,

13) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, prawa użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, za wyjątkiem nabycia przez Spółkę nieruchomości na podstawie umowy darowizny,

15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

17) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,

18) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem albo przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.